證券代碼：603126    證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2017-013

中材節能股份有限公司

第二屆董事會第二十一次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第二屆董事會第二十一次會議于2017年4月28日以通訊方式召開。會議通知于2017年4月21日以郵件方式發出。會議由公司董事長張奇召集并主持，本次會議應參與表決董事8名，實際參與表決董事8名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、董事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2017年第一季度報告的議案》。

《公司2017年第一季度報告》真實反映了公司2017年第一季度實際經營情況，編制遵循了相關法律法規及規范性文件的規定。同意公司編制的2017年第一季度報告（其中財務部分未經審計），并對外報出。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于設立渠縣分公司的議案》。

同意設立渠縣分公司。

同意授權公司經營管理層就渠縣分公司設立事項做出具體決議，包括登記名稱、地址、類型、負責人等，并負責營業執照辦理等具體相關事宜。同意授權公司法定代表人及分公司負責人根據相關法律法規規定簽署有關法律文件。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。 

中材節能股份有限公司董事會 

                          2017年4月29日