證券代碼：603126                證券簡稱：中材節能              公告編號：臨2016-001

中材節能股份有限公司

關于財務總監辭職的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司財務總監水偉女士遞交的書面辭職報告，水偉女士因個人年齡原因申請辭去公司財務總監職務。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，水偉女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，水偉女士辭職后，不再在公司擔任其他任何職務，其辭職不會影響公司相關工作的正常開展。

公司董事會將按照相關規定盡快聘任新的財務總監，在公司董事會聘任新的財務總監之前，暫由公司董事長張奇先生代為履行公司主管會計工作負責人職務。

水偉女士在擔任公司財務總監期間，勤勉盡職，為公司的業務發展做出了重要貢獻。公司董事會對水偉女士任職期內的工作給予高度認可，對其所做出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。 

中材節能股份有限公司董事會

2016年1月21日